RIO – Os detalhes da Opera\u00e7\u00e3o Dil\u00favio, deflagrada nesta madrugada pela Pol\u00edcia Federal com apoio da Receita Federal, ser\u00e3o apresentados \u00e0 imprensa \u00e0s 11h em entrevista coletiva na sede da Pol\u00edcia Federal, em Bras\u00edlia. A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada em oito estados do Brasil e em Miami, nos Estados Unidos. A a\u00e7\u00e3o conjunta tem o objetivo de desarticular o maior esquema j\u00e1 constatado de fraudes no com\u00e9rcio exterior, interposi\u00e7\u00e3o fraudulenta, sonega\u00e7\u00e3o, falsidade ideol\u00f3gica e documental, evas\u00e3o de divisas, coopta\u00e7\u00e3o de servidores p\u00fablicos, entre outros il\u00edcitos, cometidos por um grupo empresarial estabelecido em S\u00e3o Paulo e com diversas ramifica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Cerca de 950 policiais federais e 350 servidores da Receita Federal participam da opera\u00e7\u00e3o. As equipes executam mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pela Justi\u00e7a Federal de Paranagu\u00e1 (PR) e Itaja\u00ed (SC) em mais de 200 locais nos estados do Paran\u00e1, Santa Catarina, S\u00e3o Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Cear\u00e1 e Esp\u00edrito Santo.<\/p>\n
As buscas acontecem em resid\u00eancias dos envolvidos, empresas do esquema, principais clientes, dep\u00f3sitos de mercadorias, escrit\u00f3rios de advocacia e de despachantes e colaboradores. A Pol\u00edcia Federal cumpre tamb\u00e9m mandados de pris\u00e3o envolvendo os principais respons\u00e1veis pelas fraudes e seus colaboradores diretos e indiretos.<\/p>\n
Entre os presos est\u00e3o diretores e s\u00f3cios de grandes distribuidoras de produtos importados que s\u00e3o clientes do esquema fraudulento de importa\u00e7\u00e3o, reais benefici\u00e1rios da “economia” irregular de tributos, servidores p\u00fablicos federais e estaduais, entre outros.<\/p>\n
Com a colabora\u00e7\u00e3o do DHS (Departamento de Seguran\u00e7a Interna dos EUA), uma equipe de policiais federais e auditor da Receita Federal tamb\u00e9m faz buscas na cidade de Miami – EUA, com autoriza\u00e7\u00e3o da justi\u00e7a americana, em empresas controladas pelo grupo empresarial brasileiro, objeto da investiga\u00e7\u00e3o. Um fato in\u00e9dito na hist\u00f3ria que d\u00e1 a essa opera\u00e7\u00e3o um car\u00e1ter transnacional.<\/p>\n
O principal l\u00edder do grupo \u00e9 um empres\u00e1rio paulista que morou no Paraguai e constituiu elevado patrim\u00f4nio. Nos \u00faltimos dez anos, o grupo registrou dezenas de empresas importadoras, conhecidas como “tradings”, al\u00e9m de diversas “distribuidoras” que intermediavam as opera\u00e7\u00f5es de forma a ocultar e a “blindar” o real importador (cliente do grupo), e realizar uma expressiva redu\u00e7\u00e3o fraudulenta de tributos. Uma das “tradings”, criada no in\u00edcio do grupo, foi citada no relat\u00f3rio final da CPI da Pirataria do Congresso Nacional, por envolvimento na rede de abastecimento para o esquema de Law Kim Chong.<\/p>\n
O esquema permitiu a importa\u00e7\u00e3o de aparelhos eletr\u00f4nicos, equipamentos de inform\u00e1tica e telecomunica\u00e7\u00f5es, pneus, equipamentos de ortopedia e luvas cir\u00fargicas, frutas, embalagens pl\u00e1sticas ou PET, tecidos e vestu\u00e1rios, pilhas e baterias, carros e motos, vitaminas e complementos alimentares, produtos de perfumaria, entre outros.<\/p>\n
Os principais clientes est\u00e3o localizados nos estados do Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es mostram que as empresas do grupo importaram mais de R$ 1,1 bilh\u00e3o, nos \u00faltimos quatro anos. Considerando que os valores declarados prov\u00eam de um subfaturamento em m\u00e9dia de 50%, pode-se estimar uma sonega\u00e7\u00e3o de tributos federais aduaneiros em mais de R$ 500 milh\u00f5es, sem levar em conta os outros tributos como ICMS, IPI, PIS, COFINS e Imposto de Renda.<\/p>\n
Cristiana de C\u00e1ssia<\/strong> \/ Globo + <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NULL<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-8881","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","et-doesnt-have-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8881\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}