{"id":8880,"date":"2006-08-16T09:51:54","date_gmt":"2006-08-16T12:51:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/pf-apura-suposta-abertura-de-contas-em-paraisos-fiscais-por-daniel-dantas\/"},"modified":"2006-08-16T09:51:54","modified_gmt":"2006-08-16T12:51:54","slug":"pf-apura-suposta-abertura-de-contas-em-paraisos-fiscais-por-daniel-dantas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/pf-apura-suposta-abertura-de-contas-em-paraisos-fiscais-por-daniel-dantas\/","title":{"rendered":"PF apura suposta abertura de contas em para\u00edsos fiscais por Daniel Dantas"},"content":{"rendered":"

Suspeita \u00e9 de uso de nome de terceiros sem consentimento; advogado nega <\/em><\/p>\n

Documentos em poder da Pol\u00edcia Federal revelam ind\u00edcios de que o banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity, teria acesso a um suposto esquema por meio do qual poderia abrir contas banc\u00e1rias, no para\u00edso fiscal das Ilhas Cayman, em nome de terceiros, sem o conhecimento desses. <\/p>\n

A documenta\u00e7\u00e3o \u00e9 parte de um processo judicial em tramita\u00e7\u00e3o na Corte Brit\u00e2nica, que em \u00faltima inst\u00e2ncia arbitra as disputas travadas na Justi\u00e7a de Cayman. No caso levado ao tribunal, o terceiro que alega ter tido conta aberta indevidamente \u00e9 Lu\u00eds Roberto Demarco, ex-s\u00f3cio e hoje advers\u00e1rio de Daniel Dantas. <\/p>\n

Consta dos pap\u00e9is, como argumento de defesa de Dantas, que o banqueiro usaria de autoriza\u00e7\u00e3o verbal de clientes para abrir contas e moviment\u00e1-las. Seu advogado disse que a acusa\u00e7\u00e3o \u00e9 um “del\u00edrio”. <\/p>\n

Os documentos foram encaminhados \u00e0 PF na semana passada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. “Encaminhei ao dr. Paulo Lacerda [diretor-geral da PF] a documenta\u00e7\u00e3o que tenho a respeito desse caso. Talvez seja convocado a depor sobre a mat\u00e9ria”, disse. <\/p>\n

A documenta\u00e7\u00e3o agora integra o inqu\u00e9rito por meio do qual a Pol\u00edcia Federal busca os respons\u00e1veis pela confec\u00e7\u00e3o de um dossi\u00ea, divulgado pela revista “Veja”, que atribui a autoridades brasileiras contas banc\u00e1rias no exterior. <\/p>\n

Por meio de sua assessoria de imprensa, a PF informou que n\u00e3o comentaria o teor dos documentos recebidos. <\/p>\n

O dossi\u00ea, que segundo policiais ouvidos pela Folha tem fortes ind\u00edcios de falsifica\u00e7\u00e3o, aponta como correntistas, al\u00e9m do pr\u00f3prio diretor-geral da PF, delegado Paulo Lacerda, o ministro da Justi\u00e7a, M\u00e1rcio Thomaz Bastos, e at\u00e9 o presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva. <\/p>\n

A PF apura poss\u00edvel participa\u00e7\u00e3o da Kroll na elabora\u00e7\u00e3o do dossi\u00ea. Executivos da empresa prestaram depoimento e negaram qualquer envolvimento no caso. <\/p>\n

Dantas tamb\u00e9m nega ter participado da opera\u00e7\u00e3o que levou \u00e0 produ\u00e7\u00e3o do dossi\u00ea. O banqueiro diz ainda que n\u00e3o enviou o material \u00e0 “Veja”. <\/p>\n

Assim que tiver em m\u00e3os c\u00f3pias do dossi\u00ea, a PF pretende acionar as autoridades estrangeiras a fim de checar a exist\u00eancia das contas imputadas \u00e0s autoridades brasileiras. A documenta\u00e7\u00e3o ser\u00e1 encaminhada ao exterior por meio do DRCI (Departamento de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos e Coopera\u00e7\u00e3o Jur\u00eddica Internacional). <\/p>\n

Em nome de Daniel Dantas, o advogado N\u00e9lio Machado disse que atribui a exist\u00eancia dessa suposta documenta\u00e7\u00e3o a “del\u00edrio, completamente inimagin\u00e1vel, das fontes, que n\u00e3o t\u00eam idoneidade”. Para Machado, as disputas judiciais que colocam Dantas de um lado e Demarco e Amorim de outro torna-os suspeitos para fazer acusa\u00e7\u00f5es contra o banqueiro. <\/p>\n

Machado disse estar fora do Rio de Janeiro, sede de seu escrit\u00f3rio. “T\u00e3o logo retorne, vou tomar as provid\u00eancias cab\u00edveis contra os dois”, disse.<\/p>\n

ANDR\u00c9A MICHAEL<\/strong> da Folha de S. Paulo <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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