A Pol\u00edcia Federal prendeu ontem 35 doleiros nos Estados de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais e Goi\u00e1s acusados de remeter dinheiro para fora do Brasil de forma ilegal. Tamb\u00e9m cumpriu 56 mandados de busca e apreens\u00e3o de documentos em casas de c\u00e2mbio e em escrit\u00f3rios de empresas envolvidos com os doleiros.<\/p>\n
Batizada de “Opera\u00e7\u00e3o Tigre”, a a\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal contou com a participa\u00e7\u00e3o de 400 policiais. O objetivo era prender 46 pessoas e cumprir 78 mandados de busca e apreens\u00e3o nos tr\u00eas Estados.<\/p>\n
A PF suspeita que houve vazamento de informa\u00e7\u00f5es porque esperava prender mais pessoas e realizar mais apreens\u00f5es, segundo a Folha apurou.<\/p>\n
Foram aprendidos US$ 711 mil, R$ 940 mil e 170 mil.<\/p>\n
Os mandados foram expedidos, a pedido do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal de S\u00e3o Paulo, pela 6\u00aa Vara Federal Criminal de S\u00e3o Paulo, especializada em lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Ap\u00f3s seis meses de investiga\u00e7\u00e3o, policiais constataram que os doleiros operavam com empresas de c\u00e2mbio que n\u00e3o tinham autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central. Empresas de fachada tamb\u00e9m eram utilizadas para fazer opera\u00e7\u00f5es de sa\u00edda e de entrada de dinheiro no Brasil.<\/p>\n
“Eles transferiam valores para o exterior e tamb\u00e9m traziam dinheiro para o Brasil por meio de empresas de fachada e nem sequer tinham autoriza\u00e7\u00e3o para funcionar”, afirmou Ricardo Saadi, delegado da unidade de an\u00e1lise da Delefin (Delegacia de Repress\u00e3o a Crimes Financeiros) da Superintend\u00eancia da Pol\u00edcia Federal em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O dinheiro que os doleiros operavam, segundo informa, “\u00e9 certamente fruto de atividade il\u00edcita, como descaminho, contrabando e tr\u00e1fico de drogas. Quem opera com dinheiro l\u00edcito faz opera\u00e7\u00f5es de forma l\u00edcita, registradas no BC”, disse.<\/p>\n
Os 35 doleiros ficar\u00e3o presos na sede da PF em S\u00e3o Paulo por cinco dias para serem ouvidos –esse prazo pode ser prorrogado por mais cinco dias. Pode ser decretada ainda a pris\u00e3o preventiva dos doleiros –nesse caso, n\u00e3o h\u00e1 prazo determinado para a sa\u00edda do preso.<\/p>\n
Os policiais constataram que os 35 doleiros estavam de alguma forma interligados. Eles operavam como se fossem pequenas c\u00e9lulas, mas sempre da mesma forma. Havia transfer\u00eancia de dinheiro entre clientes das casas de c\u00e2mbio.<\/p>\n
Para dificultar a a\u00e7\u00e3o dos policiais, as casas de c\u00e2mbio tamb\u00e9m realizavam opera\u00e7\u00f5es l\u00edcitas. Roberto Troncon, chefe da Delefin, informa que toda a documenta\u00e7\u00e3o apreendida ser\u00e1 analisada e que as empresas e pessoas f\u00edsicas que participaram do esquema com os doleiros ser\u00e3o investigadas.<\/p>\n
Troncon informa que ontem 15 contas correntes de empresas e de doleiros envolvidos no esquema foram “congeladas”. “A nossa prioridade \u00e9 essa, atacar a estrutura das organiza\u00e7\u00f5es criminosas”, afirmou.<\/p>\n
Pelo menos tr\u00eas dos doleiros presos ontem tiveram envolvimento com o doleiro Antonio de Oliveira Claramunt, o Toninho da Barcelona, que foi condenado \u00e0 pris\u00e3o pela Justi\u00e7as Federais de S\u00e3o Paulo e do Paran\u00e1. Entre 1996 e 2002, Barcelona movimentou US$ 500 milh\u00f5es, segundo a CPI do Banestado. Toninho foi preso durante a “Opera\u00e7\u00e3o Farol da Colina”, em agosto de 2004, quando outros 70 doleiros brasileiros tamb\u00e9m foram detidos.<\/p>\n
China<\/p>\n
Em S\u00e3o Paulo, foi preso Hu Zhon Ngwei, funcion\u00e1rio da C\u00e2mara de Com\u00e9rcio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, localizada no centro de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Policias federais informam que Ngwei fazia a liga\u00e7\u00e3o entre comerciantes e doleiros envolvidos na remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Ontem, o site da c\u00e2mara de com\u00e9rcio retirou da internet a rela\u00e7\u00e3o de seus diretores. Os respons\u00e1veis pela c\u00e2mara n\u00e3o foram localizados ontem pela Folha.<\/p>\n
“Infelizmente, os chineses tamb\u00e9m fazem pirataria de c\u00e2maras de com\u00e9rcio montando entidades com nomes semelhantes em busca de legitimidade”, diz Charles Teng, presidente da C\u00e2mara de Com\u00e9rcio e Ind\u00fastria Brasil China, entidade que informa representar 346 empresas no pa\u00eds. “Desconhecemos essa pessoa e n\u00e3o temos liga\u00e7\u00e3o com doleiros.”<\/p>\n
Dos 35 doleiros presos ontem, 24 operavam em S\u00e3o Paulo; sete, em Minas Gerais, e quatro, em Goi\u00e1s. Os acusados s\u00e3o investigados pela pr\u00e1tica de crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tribut\u00e1ria, por lavagem de dinheiro e forma\u00e7\u00e3o de quadrilha.<\/p>\n
F\u00e1tima Fernandes e Cl\u00e1udia Rolli<\/strong> <\/p>\n Folha On-line <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NULL<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-8851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","et-doesnt-have-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sinpecpf.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}